北京高匯通商業(yè)管理有限公司被罰沒共計2787.350232萬元：因違規(guī)開展條碼支付業(yè)務(wù)等違法行為
雨聽風(fēng)說- 企業(yè)簡介
- 2024-09-10
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9月10日金融一線消息，中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示表顯示，北京高匯通商業(yè)管理有限公司因六項違法違規(guī)行為，被中國人民銀行北京市分行警告，沒收違法所得1214.736054萬元，并處罰款1572.614178萬元，罰沒共計2787.350232萬元。罰單信息顯示具體違法行為類型如下：1．違規(guī)開展條碼支付業(yè)務(wù)；2． 未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況；3． 未嚴(yán)格落實開戶實名制審核要求；4． 違反賬戶管理規(guī)定；5． 超地域經(jīng)營預(yù)付卡業(yè)務(wù)；6． 違規(guī)進(jìn)行非同名劃轉(zhuǎn)操作。
朱某（時任北京高匯通商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理）對北京高匯通商業(yè)管理有限公司違規(guī)開展條碼支付業(yè)務(wù)；未嚴(yán)格落實開戶實名制審核要求；超地域經(jīng)營預(yù)付卡業(yè)務(wù)負(fù)有直接責(zé)任，被警告并罰款20萬元。
張某清（時任北京高匯通商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理）對北京高匯通商業(yè)管理有限公司違規(guī)開展條碼支付業(yè)務(wù)；未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況；未嚴(yán)格落實開戶實名制審核要求；超地域經(jīng)營預(yù)付卡業(yè)務(wù)負(fù)有直接責(zé)任，?被警告并罰款25萬元。
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