北京度小滿支付被罰121萬元：因未將支付服務(wù)協(xié)議格式條款進(jìn)行備案等違法行為
櫻華月- 產(chǎn)品展示
- 2024-09-10
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9月10日金融一線消息，中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示表顯示，北京度小滿支付科技有限公司因六項(xiàng)違法違規(guī)行為，被中國人民銀行北京市分行警告并罰款121萬元。罰單信息顯示具體違法行為類型如下：1． 未將支付服務(wù)協(xié)議格式條款進(jìn)行備案；2． 未嚴(yán)格落實(shí)支付賬戶開戶實(shí)名制審核要求；3． 違規(guī)為金融企業(yè)開立支付賬戶；4． 存在辦理支付賬戶和非同名銀行賬戶間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的情況；5． 上傳交易信息未落實(shí)真實(shí)、完整、可追溯和全流程一致性的要求；6． 未嚴(yán)格落實(shí)商戶管理相關(guān)要求。
萬某（時(shí)任北京度小滿支付科技有限公司總經(jīng)理）對(duì)北京度小滿支付科技有限公司未嚴(yán)格落實(shí)支付賬戶開戶實(shí)名制審核要求；上傳交易信息未落實(shí)真實(shí)、完整、可追溯和全流程一致性的要求負(fù)有直接責(zé)任，被警告并罰款10萬元。
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